Житель индийского штата Харьяна стал жертвой масштабного криптомошенничества, потеряв значительную сумму — 1 крор рупий (около $120 000). Мужчина сообщил о случившемся в местные правоохранительные органы, надеясь вернуть средства, которые перевел предполагаемому «инвестору» в криптовалюту. История пострадавшего еще раз подчеркивает, насколько опасными могут быть неофициальные финансовые сделки и инвестиции через сомнительные каналы.
Как началось знакомство с мошенником
По словам бизнесмена, с криптоторговцем его познакомил давний друг, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах. Он предупредил, что его знакомый занимается валютными операциями без лицензии, однако предприниматель проигнорировал предостережение. Заинтересовавшись идеей инвестирования в криптовалюту, мужчина решил воспользоваться услугами нового контакта, рассчитывая на быстрый доход.
После коротких переговоров между другом из Дубая и предполагаемым инвестором стороны создали в мессенджере WhatsApp группу для координации сделок. Это решение, как позже выяснилось, стало началом цепочки событий, приведших к крупной финансовой потере.
Схема перевода и первые успехи
В сентябре бизнесмен отправил мошеннику $120 000 из Дели в Ахмадабад через компанию Angadia. Этот сервис широко используется в Индии для безопасной передачи наличных и ценных товаров между городами, особенно в бизнес-среде.
После получения денег мошенник перевел эквивалентную сумму в 111 871 стейблкоин USDT на криптокошелек жертвы, что укрепило доверие предпринимателя. Убедившись в «надежности» партнера, он вскоре решил провести еще более крупную операцию — перевести дополнительно 8,5 крор рупий (примерно $1 млн) тем же способом.
Когда доверие обернулось потерями
На этот раз схема дала сбой: средства не поступили на криптоадрес. Когда бизнесмен попытался связаться с исполнителем, тот начал оправдываться, а затем перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества.
Частично вернуть деньги все же удалось. По его словам, мошенник перечислил обратно 2,1 крор рупий (около $252 000), а позднее — еще 6,4 крор рупий (примерно $768 000). Однако изначальные $120 000 и обещанные стейблкоины USDT так и не были возвращены. Сейчас потерпевший требует компенсации и содействия от полиции.
Реакция властей и усиление контроля
Этот случай стал одним из множества инцидентов, связанных с нелегальной деятельностью на крипторынке Индии. Ранее Финансовая разведка Индии (FIU IND) уже потребовала заблокировать доступ пользователей к 25 криптовалютным биржам, которые, по данным ведомства, нарушали требования по борьбе с отмыванием преступных доходов (AML) и работали без официальных лицензий.
Инцидент подчеркивает важность регулирования криптосектора и осведомленности инвесторов. Несмотря на бурное развитие цифровых активов в Индии, отсутствие надзора над частными обменными сервисами создает почву для злоупотреблений и финансовых преступлений.
История индийского предпринимателя — это наглядное предупреждение о рисках доверия непроверенным посредникам. Даже если первые сделки проходят успешно, любая инвестиция через неофициальные каналы может обернуться потерей капитала. Эксперты советуют проводить все операции только через лицензированные платформы и проверять контрагентов, особенно когда речь идет о значительных суммах.
⚠️ Дисклеймер: Данный материал носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Все решения о покупке или продаже активов читатель принимает самостоятельно, учитывая собственные цели, опыт и уровень риска.
Также читайте: Bitcoin достиг $125 600
