США расширили санкционный список: под ударом 3 российские криптокомпании и связанные с ними лица
Министерство финансов США ввело новые ограничения против ряда российских криптовалютных платформ, обвинив их в отмывании денег и связях с санкционированной биржей Garantex. В список попали Exved, Grinex, INDEFI, а также несколько физических лиц, включая предпринимателя Сергея Менделеева.
14 августа 2025 года Министерство финансов США обновило санкционный список, включив в него несколько российских криптовалютных компаний и связанных с ними лиц. Эти структуры были добавлены в перечень SDN (Specially Designated Nationals) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Ведомство утверждает, что указанные организации участвуют в создании сети, обеспечивающей анонимные финансовые операции и отмывание средств, в том числе в интересах российских киберпреступников.
Кто попал под санкции США?
1. Exved: финансовая платформа с криптовалютными связями
Одной из главных целей новых санкций стала российская компания Exved, которую американское казначейство называет финансовой платформой, связанной с предпринимателем Сергеем Менделеевым. В официальном заявлении Минфин США указывает, что Exved действует в сфере финансовых услуг и участвует в операциях с цифровыми активами, способствуя обходу международных ограничений.
2. Grinex: платформа с российско-киргизскими корнями
Еще одной компанией, попавшей под санкции, стала Grinex, зарегистрированная как в России, так и в Киргизии. По данным американского казначейства, платформа связана с уже санкционированной криптобиржей Garantex и участвует в операциях, направленных на обход ограничений. В документах также упоминаются криптокошельки Grinex в блокчейне Tron.
3. Garantex: повторные санкции и новые блокировки
Эстонское юридическое лицо Garantex Europe OU вновь оказалось в санкционном списке. Кроме того, под ограничения попали дополнительные домены и физические адреса компании в Москве и Санкт-Петербурге. В Минфине США утверждают, что биржа использовалась для отмывания денег и проведения операций, связанных с киберпреступностью. Ведомство также опубликовало список новых криптокошельков, ассоциированных с Garantex, включая адреса в сетях Bitcoin, Ethereum и Tron.
Напомним, что в марте 2025 года Garantex уже подвергалась санкциям. Тогда эмитент стейблкоина USDT, компания Tether, заморозил активы биржи на сумму 2,5 млрд рублей. Эта операция была проведена в рамках совместной спецоперации Секретной службы США (US Secret Service) и правоохранительных органов Евросоюза.
4. INDEFI: еще одна структура, связанная с Менделеевым
В санкционный список также вошла платформа INDEFI, которую американские власти характеризуют как российскую криптофинансовую структуру, аффилированную с Сергеем Менделеевым. Его самого Минфин США назвал ключевой фигурой, связанной не только с INDEFI, но и с Exved и Garantex.
5. Физические лица: кто еще попал под ограничения?
Помимо компаний, санкции затронули трех граждан России, которых американские власти обвиняют в связях с Garantex. Среди них:
- Павел Каравацкий – в пресс-релизе Минфина США указан его российский ИНН.
- Александр Мира Серда – имеет гражданство России и Ганы, зарегистрирован в Санкт-Петербурге, использует несколько псевдонимов. В марте 2025 года его задержали в Индии по запросу США.
Госдепартамент США объявил награду за информацию, которая приведет к аресту и осуждению Александра Мира Серды:
- До $5 млн – за сведения, способствующие его задержанию.
- До $1 млн – за информацию о других ключевых фигурантах, связанных с Garantex.
6. Old Vector: киргизская компания с криптовалютными операциями
Под санкции также попала зарегистрированная в Бишкеке компания Old Vector, формально занимающаяся оптовой торговлей. Однако, по данным Минфина США, она вовлечена в криптовалютные операции и связана с группой юридических лиц под брендом A7. В документах приведены ее криптокошельки в сетях Ethereum и Tron.
Борьба с наркокартелями: параллельные санкции
Помимо криптовалютных компаний, США ввели ограничения против нескольких мексиканских наркокартелей, включая Los Viagras и Carteles Unidos. Эти санкции связаны с борьбой против незаконного оборота наркотиков и финансирования терроризма.
Выводы: что это значит для рынка?
Новые санкции демонстрируют ужесточение политики США в отношении российских криптовалютных операторов, которых Вашингтон обвиняет в обходе ограничений и отмывании средств. Включение в список SDN означает заморозку активов и запрет для американских компаний и граждан на любые сделки с указанными структурами.
Для Garantex и связанных с ней платформ это уже второй удар за последние полгода, что свидетельствует о пристальном внимании американских властей к их деятельности. В то же время награды за информацию о фигурантах указывают на то, что США готовы идти до конца в преследовании лиц, связанных с криптопреступностью.
Остается открытым вопрос, как новые санкции повлияют на глобальный крипторынок и будут ли европейские и азиатские регуляторы поддерживать действия США. Однако ясно одно: давление на российские криптокомпании продолжает расти.
Также читайте: Metaplanet планирует накопить 210 000 биткоинов к 2027 году
